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杭州通报和祥行元泰金服等4家平台案件进展

2019-10-22 00:13:17来源:励志吧0次阅读

杭州通报“和祥行”“元泰金服”等4家平台案件进展,共计16人被批捕

11月16日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报了 “和祥行”,“金刚金服”,“金米米”,“元泰金服”等四家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。四家平台共16名涉案人员被检查院依法批捕。

其中,对“和祥行”平台涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人杨某某、陆某、林某某等3人执行建捕。对“金刚金服”平台涉嫌集资诈骗罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。对“金米米”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的公司总经理陈某某执行逮捕。平台“元泰金服”10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。

以下为平台详细通报:

“和祥行”3人被逮捕,冻结资金269万

一、2018年9月29日经检察院批准,我局依法对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人杨某某、陆某、林某某等3人执行建捕。

二、调取公司平台数据和财务数据进行取证固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

三、冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计269万余元)。查扣车辆1辆(价值待估)。

“金刚金服”2人被逮捕,实控人被上追逃

一,2018年7月26日,我局依法对杭州优姆科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

二,2018年9月28日经检察院批准,我局依法对涉嫌集资诈骗罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。

三、对公司实际控制人曹某某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前已对曹某某开展上追逃。

四、调取公司平台数据和财务数据进行取证固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

五、冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户39个(共计418. 6万余元)。

“金米米”总经理被逮捕,冻结资金10万元

一,2018年9月29日经检察院批准,我局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的公司总经理陈某某执行逮捕。

二、调取公司平台数据和财务数据进行取证固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

三、冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计10万余元)。

“元泰金服”10人被批捕,一人被“红通”

一、2018年11月11日, 公司前高管任某锋因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法采取刑事强制措施。目前,我局已对涉案的22名人员采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。

二、查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆,摩托车12辆

,冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。

三、目前已对涉案的39个公司及个人开展调查,并聘请专业律师、审计师团队对相关实业公司财务状况进行审计。

公告还称,为方便广大投资人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安公众号“微警务”版块中“络借贷平台投资人登记”功能进行登记,主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队,联系: 。

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